Четверг, 29 октября 2026 г.

$ 457,09

€ 508,42

₽ 5,67

Kz

АФМ раскрыл схему незаконных интернет-казино с оборотом свыше 188 млрд тенге

Источник фото: АФМ РК

Zontnews.kz

29 октября 2026 г. 14:30

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей работу незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames, а также их зеркальных сайтов, передаёт ZontNews.kz.

По данным АФМ, для приема ставок использовалась разветвленная платежная инфраструктура, включая банковский эквайринг, электронные кошельки и криптовалюту. Операции на сумму свыше 188 млрд тенге проводились под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.

Для легализации доходов через подконтрольную компанию по фиктивному договору перечислили 10 млрд тенге. Следствие также установило перемещение цифровых активов на сумму 19 млн USDT.

Суд арестовал три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

Трое подозреваемых находятся под стражей, еще троим назначен залог, двое дали подписку о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Что думаете об этом?

В статье:

# АФМ # Интернет-Казино # Схема # Раскрытие

Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий

# Новости

29 октября 2026 г. 12:34

110 тысяч тенге, новые налоги и проверки бизнеса под вопросом: что меняется в Казахстане

# Новости

29 октября 2026 г. 10:15

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры

# Новости

29 октября 2026 г. 9:20

В Казахстане начала работу депутатская группа «Дети Казахстана»

АФМ раскрыл схему незаконных интернет-казино с оборотом свыше 188 млрд тенге

# Новости

В Астане задержали двух иностранцев по подозрению в наркоторговле

# Регионы

110 тысяч тенге, новые налоги и проверки бизнеса под вопросом: что меняется в Казахстане

# Новости

В Алматы формируют единую пешеходную зону по улице Карасай батыра

# Регионы

В Испании объявили трехдневный траур после столкновения скоростных поездов: погибли 68 человек

# Мировые новости

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры

# Новости

В Казахстане начала работу депутатская группа «Дети Казахстана»

# Новости

Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге

# Новости

Студентов и преподавателей КазНУ эвакуировали из-за оставленной без присмотра сумки

# Регионы

Главное из Послания Токаева к этому часу

# Новости

# Интервью

23 сентября 2026 г. 15:03

Органическое земледелие – ответственность перед будущим

# Интервью

26 июня 2026 г. 10:30

Любые предпосылки для человеческого горя нужно искоренять: Ержан Саденов

# Интервью

7 мая 2026 г. 16:37

«Семья – это мой главный тыл»: интервью с подполковником Русланом Кайыркеновым

# Интервью

14 апреля 2026 г. 15:39

В Казахстане появятся беспилотные такси и дроны-доставщики

# Интервью

1 апреля 2026 г. 10:16

SERPIN WAY: команда Kozybayev University отправилась в масштабный тур по Казахстану

# Интервью

18 марта 2026 г. 16:44

От логистики к цифровому техснабжению

# Интервью

11 марта 2026 г. 15:10

Шолпан Акимбекова: «Аграрная наука напрямую влияет на жизнь сельских людей»

# Интервью

2 марта 2026 г. 9:43

Прямые продажи – ключ к успеху мелких органических фермеров

27 октября 2026 г. 15:31

Лес вместо стресса: ученые объяснили пользу прогулок среди деревьев

27 октября 2026 г. 11:40

Dictionary.com назвал слово 2026 года - Maxxing

23 октября 2026 г. 11:57

Энергетика на пороге перемен

22 октября 2026 г. 14:26

Соммарёй: норвежский остров, где солнце не заходит за горизонт

20 октября 2026 г. 17:31

Казахстанский режиссёр Айсултан Сеитов снял клип для A$AP Rocky

19 октября 2026 г. 14:20

В Италии вновь заработали средневековые винные окошки

15 октября 2026 г. 11:15

В Дании роботов обучают ночной работе в супермаркетах

12 октября 2026 г. 16:21

Женщины обгоняют мужчин в самом экстремальном виде автоспорта

# Регионы

29 октября 2026 г. 13:15

В Астане задержали двух иностранцев по подозрению в наркоторговле

# Регионы

29 октября 2026 г. 12:31

В Алматы формируют единую пешеходную зону по улице Карасай батыра

# Регионы

28 октября 2026 г. 16:30

Студентов и преподавателей КазНУ эвакуировали из-за оставленной без присмотра сумки

# Регионы

28 октября 2026 г. 15:00

Атыраудың екі әкімі тұрғындардың шағымынан кейін автобусқа мінді

# Регионы

28 октября 2026 г. 14:20

Пьяный и без прав: водитель из Астаны вновь попался полиции

# Регионы

27 октября 2026 г. 16:20

В Алматы расследуют деятельность финансовой пирамиды R.O.I.: ущерб превысил 217 млн тенге

# Регионы

22 октября 2026 г. 16:30

В Туркестанской области построят мясной кластер за $111,1 млн

# Регионы

22 октября 2026 г. 11:31

В Павлодаре появился мурал с портретом Батырхана Шукенова

# Мнение эксперта

9 октября 2026 г. 16:20

Как пользоваться медицинской страховкой за границей: что важно знать туристам

# Мнение эксперта

8 октября 2026 г. 10:28

Депутат предложил оставлять должникам деньги на жизнь при блокировке счетов

# Мнение эксперта

5 октября 2026 г. 18:05

От новых дорог до цифровых маршрутов: как меняется транспортная система Казахстана

# Мнение эксперта

29 сентября 2026 г. 12:40

Наблюдение за птицами может помочь восстановлению речи после инсульта

# Мнение эксперта

21 сентября 2026 г. 16:30

Сколько стоит первый год жизни ребенка в Европе: разница достигает €3,5 тыс.

# Мнение эксперта

17 сентября 2026 г. 13:15

СДВГ связан с почти 50%-ным ростом проблем с кишечником

# Мнение эксперта

4 сентября 2026 г. 16:40

Казахский язык – духовное богатство народа

# Мнение эксперта

25 августа 2026 г. 14:45

Медийность не гарантировала партиям голоса

# Общество

16 октября 2026 г. 16:35

Омар Си раскритиковал реакцию властей Франции на протесты учащихся

# Общество

16 октября 2026 г. 15:20

16 октября - Всемирный день хлеба

# Общество

16 октября 2026 г. 11:28

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время вместе появились на публике

# Общество

15 октября 2026 г. 17:25

Суд санкционировал арест рэпера NAVAI на два месяца

# Общество

14 октября 2026 г. 15:13

Убийцу Тупака Шакура приговорили к 40 годам тюрьмы

# Общество

13 октября 2026 г. 14:22

В Азербайджане пользователи сообщают о проблемах с доступом к Instagram и TikTok

# Общество

9 октября 2026 г. 13:30

В Европарламенте выставили обнажённую статую Трампа

# Общество

8 октября 2026 г. 17:30

Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины

# Мировые новости

29 октября 2026 г. 12:25

В Испании объявили трехдневный траур после столкновения скоростных поездов: погибли 68 человек

# Мировые новости

28 октября 2026 г. 13:24

В Нью-Йорке выставили на аукцион скелет редкого динозавра за $6 млн

# Мировые новости

28 октября 2026 г. 11:30

Килиан Мбаппе лишился контрактов с китайскими брендами после шутки о Мао Цзэдуне

# Мировые новости

27 октября 2026 г. 12:20

Каждый третий молодой американец обращается к ИИ за информацией о наркотиках и алкоголе

# Мировые новости

23 октября 2026 г. 16:33

Страны Персидского залива готовятся к возможному возобновлению войны

# Мировые новости

23 октября 2026 г. 12:20

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,0: есть пострадавшие

# Мировые новости

22 октября 2026 г. 16:25

Суд в США обязал Meta* выплатить $25 млрд за обман пользователей

# Мировые новости

22 октября 2026 г. 13:15

Путин заявил о готовности возобновить трёхсторонние переговоры по Украине в ноябре

Четверг, 29 октября 2026 г.

$ 457,09

€ 508,42

₽ 5,67

Предложить новость

+7 (707) 200 5522 zontnewskz@gmail.com