В Алматы расследуют деятельность финансовой пирамиды R.O.I.: ущерб превысил 217 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой R.O.I., действовавшей под видом потребительского кооператива, передает ZontNews.kz.
Граждан привлекали к программам приобретения движимого и недвижимого имущества, заключая договоры паенакопления и принимая денежные взносы. По версии следствия, средства новых участников направлялись на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность.
Потерпевшими признаны 275 человек. Общий ущерб составил 217 млн тенге. По данным АФМ, организаторы также вывели 94 млн тенге на счета аффилированных лиц под видом оплаты консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы, как установило следствие, создали шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. Предположительно, их использовали для перенаправления денежных поступлений в обход счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Организатор помещён под стражу на два месяца. По санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Вам также будет интересно
Интервью
Перейти в раздел
Тренды
Перейти в раздел
Мнение эксперта
Перейти в раздел
Общество
Перейти в раздел
Мировые новости
Перейти в раздел
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий