АФМ раскрыло схему платежей онлайн-казино
Источник фото: : ЖИ
ZontNews.kz
9 ноября 2026 г. 11:35
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о содействии незаконной деятельности интернет-казино, сообщает ZontNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общая сумма операций достигла 191 млрд тенге, а предполагаемый размер комиссионного вознаграждения – 286 млн тенге. Для маскировки платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. Деньги переводились иностранным контрагентам, включая расчёты через криптовалюту.
Организатор заключён под стражу. Суд наложил арест на четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направлено в суд.
Что думаете об этом?
Общество
Еще
6 ноября 2026 г. 12:15
5 ноября 2026 г. 16:40
4 ноября 2026 г. 15:30
Вам также будет интересно
Новости
Перейти в раздел
9 ноября 2026 г. 15:40
9 ноября 2026 г. 15:37
9 ноября 2026 г. 9:21
6 ноября 2026 г. 18:05
6 ноября 2026 г. 17:35
6 ноября 2026 г. 17:05
6 ноября 2026 г. 15:45
Интервью
Перейти в раздел
23 сентября 2026 г. 15:03
26 июня 2026 г. 10:30
14 апреля 2026 г. 15:39
1 апреля 2026 г. 10:16
18 марта 2026 г. 16:44
11 марта 2026 г. 15:10
2 марта 2026 г. 9:43
Тренды
Перейти в раздел
5 ноября 2026 г. 15:00
3 ноября 2026 г. 17:30
3 ноября 2026 г. 11:15
30 октября 2026 г. 17:05
27 октября 2026 г. 15:31
27 октября 2026 г. 11:40
23 октября 2026 г. 11:57
22 октября 2026 г. 14:26
Регионы
Перейти в раздел
9 ноября 2026 г. 12:20
6 ноября 2026 г. 16:35
5 ноября 2026 г. 11:15
5 ноября 2026 г. 10:15
2 ноября 2026 г. 16:20
29 октября 2026 г. 13:15
29 октября 2026 г. 12:31
28 октября 2026 г. 16:30
Мнение эксперта
Перейти в раздел
9 октября 2026 г. 16:20
8 октября 2026 г. 10:28
5 октября 2026 г. 18:05
29 сентября 2026 г. 12:40
21 сентября 2026 г. 16:30
17 сентября 2026 г. 13:15
4 сентября 2026 г. 16:40
25 августа 2026 г. 14:45
Мировые новости
Перейти в раздел
9 ноября 2026 г. 18:00
9 ноября 2026 г. 16:42
9 ноября 2026 г. 14:05
5 ноября 2026 г. 18:20
5 ноября 2026 г. 12:17
4 ноября 2026 г. 17:05
О проекте
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий