Контрабанда на 293 млн тенге: преступная группа использовала систему «Хавала»
Источник фото: Из открытых источников
Zontnews.kz
9 июля 2026 г. 12:41
В Жамбылской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры ликвидировали деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и продажей немаркированной табачной продукции, передает ZontNews.kz.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана. Контрафактную продукцию распространяли через сеть подконтрольных лиц. Основной сбыт осуществлялся через торговые точки в Таразе, а также в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.
В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. По предварительным оценкам, сумма неуплаченных акцизов превысила 115 млн тенге.
Следствие установило, что в состав транснациональной группы входили граждане Кыргызстана, которые отвечали за поставки товара и проведение взаиморасчетов.
Для сокрытия денежных потоков участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала», позволяющую переводить средства без прохождения через официальную банковскую систему и без отражения финансовых операций.
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Что думаете об этом?
Новости
Еще
9 июля 2026 г. 16:34
9 июля 2026 г. 14:24
Вам также будет интересно
Интервью
Перейти в раздел
26 июня 2026 г. 10:30
14 апреля 2026 г. 15:39
1 апреля 2026 г. 10:16
18 марта 2026 г. 16:44
11 марта 2026 г. 15:10
2 марта 2026 г. 9:43
26 февраля 2026 г. 8:25
3 февраля 2026 г. 11:57
21 января 2026 г. 12:29
16 января 2026 г. 15:42
5 января 2026 г. 16:05
9 декабря 2025 г. 14:16
19 ноября 2025 г. 9:33
4 ноября 2025 г. 11:50
15 октября 2025 г. 12:00
Тренды
Перейти в раздел
2 июля 2026 г. 14:24
1 июля 2026 г. 13:15
17 июня 2026 г. 14:40
10 июня 2026 г. 14:40
2 июня 2026 г. 17:05
2 июня 2026 г. 14:55
25 мая 2026 г. 17:00
25 мая 2026 г. 15:30
21 мая 2026 г. 17:56
21 мая 2026 г. 12:15
18 мая 2026 г. 16:34
15 мая 2026 г. 15:40
6 мая 2026 г. 11:15
5 мая 2026 г. 13:24
30 апреля 2026 г. 15:39
22 апреля 2026 г. 14:09
13 апреля 2026 г. 12:20
8 апреля 2026 г. 14:30
6 апреля 2026 г. 12:28
1 апреля 2026 г. 10:55
17 марта 2026 г. 12:48
10 марта 2026 г. 14:24
10 марта 2026 г. 10:16
6 марта 2026 г. 10:28
2 марта 2026 г. 12:37
26 февраля 2026 г. 11:47
25 февраля 2026 г. 13:24
20 февраля 2026 г. 12:14
18 февраля 2026 г. 16:43
16 февраля 2026 г. 15:51
12 февраля 2026 г. 15:46
11 февраля 2026 г. 10:15
10 февраля 2026 г. 16:51
5 февраля 2026 г. 16:42
5 февраля 2026 г. 12:47
4 февраля 2026 г. 11:50
30 января 2026 г. 17:00
30 января 2026 г. 12:48
21 января 2026 г. 15:44
19 января 2026 г. 11:46
14 января 2026 г. 15:38
18 декабря 2025 г. 8:52
21 ноября 2025 г. 8:47
4 ноября 2025 г. 11:24
Мнение эксперта
Перейти в раздел
2 июля 2026 г. 16:25
24 июня 2026 г. 17:05
18 мая 2026 г. 12:29
10 марта 2026 г. 11:34
2 марта 2026 г. 16:26
27 февраля 2026 г. 15:41
24 февраля 2026 г. 16:25
21 января 2026 г. 14:16
13 января 2026 г. 8:53
23 декабря 2025 г. 16:03
17 декабря 2025 г. 15:26
18 ноября 2025 г. 15:43
12 ноября 2025 г. 10:32
4 ноября 2025 г. 16:06
О проекте
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий