АФМ заморозило крипту на 10 млн USDT
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества, передает ZontNews.kz со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT.
Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства.
В результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Новости
Еще
Вам также будет интересно
Интервью
Перейти в раздел
Тренды
Перейти в раздел
Мнение эксперта
Перейти в раздел
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий