АФМ выявило многомиллионную схему уклонения от автосборов
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузовых автомобилей для уклонения от уплаты обязательных сборов, передает ZontNews.kz со ссылкой на ведомство.
По данным следствия, участники схемы обеспечили незаконную постановку на учет 82 транспортных средств категорий N3 и M1 на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В состав группы входили девять человек, среди которых государственный автоинспектор и нотариус.
Как установили следователи, клиентов искали через мессенджеры и интернет-ресурсы, предлагая услуги по регистрации автомобилей без уплаты обязательных платежей. После этого организатор передавал данные о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими техническими характеристиками.
Далее участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц и подавали документы через спецЦОН. Нотариальные действия при этом проводились без участия законных владельцев автомобилей.
По информации АФМ, ущерб государству составил 705 млн тенге. С санкции суда арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,4 млрд тенге.
Пятеро фигурантов дела помещены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.
Новости
Еще
Вам также будет интересно
Интервью
Перейти в раздел
Тренды
Перейти в раздел
Мнение эксперта
Перейти в раздел
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий