21 квартира и гостиница: АФМ арестовало имущество по делу ломбардов «Альби»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области пресёк незаконную деятельность сети ломбардов «Альби», которая работала в Алматинской и Туркестанской областях. Об этом сообщили в ведомстве, передает ZontNews.kz.

По данным следствия, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, из-за чего компания утратила право выдавать займы в качестве ломбарда.

Однако после переименования в ТОО «Альби-КМ» организация продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий. Отделения располагались преимущественно возле рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.

По версии следствия, займы выдавались под 2% в день, что превышает установленный законодательством предельный размер дневной ставки в 0,3%. Договоры оформлялись с использованием залоговых билетов и печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты проводились наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

По данным АФМ, преступный доход превысил 146 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда арестовано её имущество, включая 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.