ZontNews.kz 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупредило граждан о случаях телефонного и интернет-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства, передаёт Zontnews.kz
По данным пресс-службы ведомства, мошенники представляются сотрудниками АФМ – «юристами» или «проверяющими», рассылают поддельные письма о якобы проводимой проверке организаций и просят оказать содействие.
«АФМ не направляет подобные письма и не запрашивает личные данные по телефону. Мы не просим сообщать номера счетов, СМС-коды, документы или другую конфиденциальную информацию», – подчеркнули в агентстве.
Злоумышленники отправляют фальшивые письма от имени АФМ с сообщением о «проверке совместно с КНБ» и просьбой предоставить характеристики сотрудников или иную информацию.
Параллельно они связываются с жертвой через WhatsApp, выдавая себя за руководителя или бухгалтера компании. На аватарках часто используются реальные фото и имена. Переписка может вестись и на государственном языке, что делает схему более правдоподобной.
Позже звонит человек, представляющийся «юристом АФМ», который убеждает, что разговор строго конфиденциален и запрещает рассказывать о нем кому-либо, в том числе сотрудникам полиции. Мошенники создают психологическое давление – звонят и пишут одновременно, настаивая на срочных действиях. В результате люди снимают деньги со своих счетов и переводят их злоумышленникам.
В АФМ отметили, что чаще всего такие звонки направлены на пожилых людей, которые более уязвимы к обману.
сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор;
не переходите по ссылкам и не открывайте вложения;
не переводите деньги и не сообщайте личные данные;
свяжитесь с бухгалтерией или юристом вашей организации и уточните информацию;
предупредите коллег о возможной утечке данных;
зафиксируйте номер звонящего и передайте данные в правоохранительные органы.
АФМ призывает граждан распространять информацию о новой схеме, чтобы предотвратить дальнейшие случаи мошенничества.